Sumsub, ein führendes Technologieunternehmen, das KYC-, KYB-, AML- und Transaktionsüberwachungslösungen anbietet, hat eine Travel-Rule-Lösung für die Kryptobranche auf den Markt gebracht. Die Lösung bietet sichere Informationsübertragungen zwischen VASPs, KYC-Prüfungen, AML-Screenings und Verifizierungsorchestrierung, um den gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten.
Ausweitung der Travel Rule: Internationale Zusammenarbeit gegen Geldwäsche
Mit der Erweiterung der FATF-Empfehlung 16 wird die Travel Rule auf virtuelle Vermögenswerte und VASPs angewendet, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Sender und Empfänger müssen identifizierende Informationen austauschen und deren Genauigkeit garantieren, während die Regierung im Bedarfsfall Zugriff auf diese Daten hat.
Der FATF-Bericht zeigt, dass 29 von 98 Ländern bereits Travel-Rule-Gesetze verabschiedet haben, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Hongkong wird im Juni betroffen sein, während Großbritannien im September die Verordnung 5 über Transfers von Krypto-Vermögenswerten einführt. Japan wird ab Mai 2023 auch der Travel Rule unterliegen.
Effektive Compliance-Tools für die Kryptowährungsindustrie
Unternehmen sollten die Einhaltung von Vorschriften ernst nehmen, da Verstöße schwerwiegende Folgen haben können. Es ist wichtig, dass sie über alle relevanten Vorschriften und Best Practices informiert sind und sicherstellen, dass sie alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diese einzuhalten. Eine solide Compliance-Strategie kann dazu beitragen, Bußgelder, Reputationsverluste und andere negative Auswirkungen zu vermeiden.
Sumsub ist ein erfahrener Anbieter von Compliance-Lösungen für die Krypto-Community. Seine Travel-Rule-Lösung ermöglicht es Krypto-Plattformen, Kundeninformationen sicher auszutauschen und zu speichern, während sie gleichzeitig Sanktionsverstöße, PEPs und nachteilige Medien prüft. Sumsub hat sich als vertrauenswürdiger Partner etabliert und bietet einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung der Vorschriften in der Krypto-Industrie.
Die Kombination von Travel-Rule-Lösung und KYT von Sumsub bietet Krypto-Kunden eine umfassende Risikoanalyse von Transaktionen. Die Verwendung von Sender-/Empfängerprofilen und internen Risikokriterien ermöglicht es Krypto-Kunden, Transaktionen automatisch zu steuern und Risiken zu minimieren. Mit der Möglichkeit, Berichte auf Basis von aktuellen Informationen zu erstellen, können Krypto-Kunden ihre Compliance-Verpflichtungen erfüllen.
Sumsubs Travel-Rule-Lösung ist ein wertvolles Werkzeug für Krypto-Unternehmen, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und neue Compliance-Standards zu erfüllen. Das Krypto-Compliance-Toolkit von Sumsub fördert eine sichere Entwicklung und globale Expansion und schafft ein zuverlässiges Ökosystem für die Krypto-Community. Unternehmen und Privatpersonen können von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften profitieren und vor Betrug und Geldwäsche geschützt werden. Die Einführung der Travel-Rule-Lösung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
